Inspectorii antifraudă au descoperit un mecanism transfrontalier prin care peste 2.000 de autoturisme second-hand cumpărate din Germania ar fi fost introduse pe piața din România la valori mult mai mici decât prețurile reale. Investigația vizează inclusiv județul Sibiu, iar prejudiciul estimat de ANAF depășește 26 de milioane de lei.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) desfășoară verificări în județele Alba, Argeș, Galați, Neamț și Sibiu, într-un dosar complex privind comercializarea unor autoturisme second-hand provenite din Germania.
Potrivit informațiilor comunicate de Agenția Națională de Administrare Fiscală și citate de Mediafax, în documentele folosite pentru înmatricularea anumitor mașini apăreau valori mai mici de 30% din prețul facturat inițial de furnizorul german.
În total, peste 2.000 de autoturisme ar fi fost tranzacționate prin acest mecanism, iar prejudiciul fiscal estimat depășește 26 de milioane de lei.
Sibiu, printre județele vizate de controalele antifraudă
Județul Sibiu se află printre cele cinci județe vizate de investigația inspectorilor antifraudă. Până în prezent, autoritățile nu au făcut publică o defalcare a numărului de autoturisme sau a prejudiciului pentru fiecare județ în parte.
Verificările au presupus inclusiv schimburi de informații cu administrațiile fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene, având în vedere caracterul transfrontalier al operațiunilor investigate.
Conform ANAF, persoanele implicate ar fi coordonat întregul circuit comercial: identificarea și cumpărarea mașinilor din Germania, utilizarea codurilor de TVA ale unor societăți străine, promovarea autoturismelor pe internet și în parcuri auto din România, redactarea documentelor și încasarea banilor.
Inspectorii susțin că activitatea economică s-ar fi desfășurat, în realitate, pe teritoriul României. Firmele din străinătate ar fi avut rolul de a crea aparența unor tranzacții intracomunitare conforme.
Cum ar fi funcționat schema cu firme din Ungaria și Slovacia
Mecanismul investigat ar fi folosit succesiv societăți de tip „missing trader”, înființate în Ungaria și Slovacia. Aceste firme realizau achiziții intracomunitare de autoturisme în regim de scutire de TVA.
Atunci când codul de TVA al uneia dintre societăți era anulat, tranzacțiile ar fi fost transferate către o altă firmă, fără ca mecanismul comercial să se schimbe.
Mașinile ajungeau ulterior în România, unde erau oferite spre vânzare. Inspectorii suspectează că documentele prezentate autorităților nu reflectau traseul comercial real, fiind folosite pentru reducerea artificială a bazei de impozitare și a obligațiilor fiscale.
În unele cazuri, valoarea declarată în actele depuse pentru înmatriculare reprezenta mai puțin de 30% din suma facturată inițial de furnizorul din Germania.
Facturi fictive, contracte în alb și persoane interpuse
Printre neregulile identificate de inspectorii DGAF se numără facturi redactate în România în numele unor societăți din Ungaria și Slovacia, precum și facturi sau contracte care ar fi fost completate fictiv ori semnate în alb.
De asemenea, ar fi fost încheiate contracte succesive între persoane fizice, cu scopul de a ascunde identitatea furnizorului real al autoturismelor.
ANAF menționează și utilizarea unor persoane interpuse. Unele dintre acestea le-ar fi declarat inspectorilor că nu aveau cunoștință despre tranzacțiile efectuate în numele lor.
În alte situații, la înmatricularea mașinilor au fost prezentate documente emise pe numele unor societăți care, în urma verificărilor, nu au confirmat operațiunile comerciale respective.
Conturi și bunuri de peste 21 de milioane de lei, puse sub sechestru
Pentru recuperarea prejudiciului, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra unor conturi bancare, bunuri mobile și proprietăți imobiliare. Valoarea totală a acestora se ridică la 21,34 milioane de lei.
Verificările continuă atât în Sibiu, cât și în celelalte județe vizate, pentru stabilirea întregii dimensiuni a presupusei fraude și recuperarea prejudiciului.
Până la finalizarea investigației și pronunțarea unor eventuale hotărâri definitive, persoanele și societățile vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Descoperă mai multe la SibiuNews
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.
