Un mecanism financiar complex, menit să ascundă zeci de milioane de lei de ochii Fiscului sub paravanul unor competiții sportive, a fost destructurat de inspectori. O firmă care organiza și transmitea online turnee de arte marțiale mixte (MMA) a reușit să prejudicieze bugetul de stat cu peste 26 de milioane de lei. Sumele uriașe proveneau din abonamentele a zeci de mii de fani și din parteneriate obscure cu platforme de jocuri de noroc.
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit că societatea comercială respectivă încasa lunar bani de la o comunitate masivă de spectatori, fără a înregistra veniturile în contabilitate. Având în vedere dimensiunea fraudei și caracterul deliberat al acesteia, instituția a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală.
Anchetatorii fiscali au stabilit că rețeaua de evaziune se sprijinea pe două paliere principale: comercializarea directă de conținut multimedia și redirecționarea publicului către zona pariurilor ilegale sau nedeclarate, controlată de același grup de interese.
Peste 30.000 de abonați „invizibili” pentru Fisc
La prima vedere, afacerea funcționa ca un serviciu legitim de streaming sportiv. Firma vindea abonamente lunare, ID-uri unice de participare și coduri de acces destinate celor care doreau să vizioneze galele de MMA pe platforme specializate.
În realitate, deși business-ul avea o bază constantă de peste 30.000 de utilizatori plătitori în fiecare lună, fluxul de numerar generat de aceștia ocolea complet documentele legale. Banii intrau în conturile reprezentanților firmei, dar nu erau declarați autorităților și nu erau supuși impozitării.
Schema din spatele galelor: Conexiunea cu jocurile de noroc
Pe lângă ascunderea banilor veniți din abonamente, inspectorii DGAF au scos la iveală o a doua componentă a fraudei, considerabil mai sofisticată. Audiența masivă atrasă de luptele de MMA era transformată într-o sursă secundară de profit nedeclarat prin afiliere.
Mai exact, fanii erau direcționați către platforme de pariuri și cazinouri online. Această activitate de redirecționare și promovare aducea venituri substanțiale dintr-un circuit format din trei firme distincte, însă controlate în realitate de aceiași asociați. Nici aceste câștiguri, derivate din industria jocurilor de noroc și organizarea de evenimente conexe, nu au fost trecute în actele contabile, permițând grupului să se sustragă de la plata obligațiilor fiscale.
Dosar penal pentru un prejudiciu de 26,36 milioane de lei
Prin centralizarea și analizarea tuturor fluxurilor financiare nedeclarate din perioada verificată, inspectorii antifraudă au stabilit valoarea exactă a pagubei aduse statului: 26,36 milioane de lei.
„Având în vedere împrejurările în care au fost săvârșite faptele constatate, ANAF va sesiza organele de urmărire penală specializate”, se arată în comunicatul oficial al instituției.
Fiscul avertizează că această acțiune nu este un caz izolat, ci face parte dintr-o strategie mai amplă de monitorizare a noilor modele de business din mediul digital. Reprezentanții instituției au precizat că verificările veniturilor obținute din difuzarea online de conținut multimedia vor continua în perioada următoare. Scopul declarat este asigurarea echității în mediul de afaceri și protejarea companiilor corecte de concurența neloială a celor care activează pe piața neagră.
Descoperă mai multe la SibiuNews
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.
