Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Sibiu au efectuat in aceasta dimineata 30 de perchezitii, in mai multe locatii, pentru destructurarea unei grupari infractionale organizate, specializata in infractiuni informatice si inselaciuni bancare prin intermediul internetului.
Este vorba de 64 de invinuiti in acest dosar, din mai multe judete.
"Liderii gruparii au fost identificati ca fiind 5 invinuiti, aflati in executarea unor pedepse privative de libertate intr-o unitate de detentie.
Sub coordonarea acestora, membrii gruparii au obţinut beneficii financiare substantiale, prin inducerea in eroare a unui numar de 9 parti vatamate, agenti de transfer monetar din cadrul unor unitati bancare, supermarketuri si alte companii, prin determinarea angajatilor acestora să introducă date nereale în aplicaţiile de transfer monetar.
Învinuiţii au contactat angajati ai partilor vatamate, utilizand identitati fictive si pretinzand ca telefoneaza de la centrala băncii sau agenţi ai serviciului de transfer şi, sub pretextul unor testări ale sistemului, le – au solicitat acestora să efectueze operaţiuni de transfer monetar pe numele unor persoane racolate in acest scop.
Subsecvent realizarii operaţiunilor si după obţinerea codului unic al tranzacţiei, acesta era transmis prin SMS altor membri ai gruparii, care, contra unui comision, efectuau rapid retragerea sumelor de bani din conturile in care acestea erau transferate, pentru a evita riscul blocării tranzacţiilor.
Membrii grupării transmiteau, în unele cazuri, mesaje electronice pe adresele de e-mail de serviciu ale angajatilor, prin care li se aducea la cunoştinţă că urmează să aibe loc “simulări” privind sistemul, fiind indicat şi un număr telefonic fix, anterior „preluat” de invinuiti prin devierea apelului către numărul de mobil folosit de aceştia în penitenciar.
Prejudiciul cauzat de membrii gruparii prin activitatea infracţională este de peste 350.000 Euro", precizeaza Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.
