Alegeri SUA 2026: Americanii votează pentru Congres, într-un test crucial pentru Trump. La Casa Albă, pregătiri pentru toate scenariile
Trei percheziții au fost efectuate marți, 3 noiembrie, în Sibiu și București, într-un dosar privind impozite și contribuții reținute și neplătite la bugetul de stat. Anchetatorii suspectează că doi soți ar fi cesionat fictiv firma pe care o administrau pentru a îngreuna recuperarea prejudiciului și a se sustrage răspunderii penale. Un imobil și două autoturisme au fost puse sub sechestru.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sibiu au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară, în cadrul operațiunii JUPITER. Acțiunea s-a desfășurat sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, cu sprijinul Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare.
Prejudiciul estimat de anchetatori este de 369.692 de lei, la care se adaugă dobânzi și penalități.
Impozite și contribuții reținute, dar care nu ar fi ajuns la bugetul de stat
Potrivit informațiilor transmise de IPJ Sibiu, un bărbat de 45 de ani și soția sa, în vârstă de 44 de ani, ambii din municipiul Sibiu, sunt cercetați pentru fapte care ar fi fost comise în perioada martie 2022 – ianuarie 2025, în calitate de administratori ai unei societăți comerciale.
Cei doi ar fi reținut impozite și contribuții cu reținere la sursă, în valoare totală de 369.692 de lei, fără să le achite la bugetul de stat în termen de cel mult 60 de zile de la scadența prevăzută de lege.
IPJ Sibiu a precizat că polițiștii „au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară, în municipiile Sibiu și București”, într-un dosar penal privind reținerea și neplata impozitelor și contribuțiilor.
Operațiunea JUPITER se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
Cum ar fi fost folosită metoda „fabrica de firme”
După acumularea unor datorii substanțiale, cei doi administratori ar fi recurs la metoda cunoscută drept „fabrica de firme”. Concret, potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi cesionat fictiv părțile sociale ale societății către terțe persoane din București.
Prin această operațiune, soții ar fi urmărit să îngreuneze recuperarea prejudiciului și să se sustragă răspunderii penale, susțin anchetatorii.
Polițiștii au pus în executare și două mandate de aducere. Persoanele vizate au fost conduse la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor.
Sechestru pe un imobil și două autoturisme
Pentru recuperarea prejudiciului, anchetatorii au instituit sechestru asigurător asupra unui imobil și a două autoturisme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente contabile, medii de stocare a datelor informatice și două telefoane mobile. Acestea urmează să fie folosite pentru continuarea cercetărilor și administrarea probelor.
Ancheta continuă sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală.
