O iluzie digitală s-a transformat într-o anchetă penală de amploare în județul Sibiu. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au descins în această dimineață la trei adrese, în cadrul unei operațiuni naționale coordonate de structurile centrale. În vizor se află reprezentantul unei firme locale, suspectat că a pus în scenă o fraudă cu criptomonede, lăsând un investitor de bună-credință fără o sumă importantă de bani.
Anchetatorii vorbesc despre un mecanism clasic de înșelăciune adaptat erei digitale: promisiuni de câștiguri rapide și sigure care ascund, în realitate, o gaură neagră financiară. Dincolo de înșelăciune, cazul a atras atenția inspectorilor fiscali și a procurorilor, deoarece banii obținuți din așa-zisele investiții au dispărut complet din contabilitatea oficială a firmei implicate.
Capcana cripto: Cum a fost convinsă victima să trimită banii în cinci tranșe
Investigațiile arată că administratorul unei societăți comerciale cu sediul în municipiul Sibiu a reușit să câștige încrederea unei persoane, convingând-o că piața activelor digitale este calea sigură către îmbogățire. Victima, atrasă de mirajul unor randamente financiare ridicate, a acceptat să investească o sumă considerabilă.
Transferurile s-au realizat eșalonat, în speranța că fiecare nouă sumă va multiplica profitul. În total, persoana păgubită a virat aproximativ 125.700 de lei, împărțiți în cinci tranșe distincte. Promisiunile inițiale nu s-au concretizat însă niciodată. În loc de profiturile substanțiale promise, victima a constatat că banii săi nu mai pot fi recuperați și că platforma sau moneda în care investise nu genera niciun fel de randament.
Conform IPJ Sibiu, suspiciunile s-au extins rapid dincolo de o simplă afacere eșuată: „Ulterior, investiția nu ar fi generat niciun randament, existând suspiciunea că sumele încasate nu au fost declarate ca venituri de către societatea în cauză.”
Dosar penal pentru trei infracțiuni. Perchezițiile au vizat calculatoare și acte contabile
Intrate pe fir, autoritățile au deschis un dosar penal complex, investigațiile fiind efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, înșelăciune și fals informatic. Pentru a aduna probele necesare, oamenii legii au organizat o acțiune fulger la primele ore ale dimineții.
În urma celor trei percheziții domiciliare desfășurate pe raza județului Sibiu, polițiștii de la Economic au ridicat zeci de documente comerciale, bunuri, dar și sistemele informatice și calculatoarele folosite de suspect. Toate acestea urmează să fie supuse unor expertize tehnice și contabile amănunțite pentru a se stabili traseul exact al banilor și pentru a completa probatoriul.
Acțiunea, parte din marea Operațiune „JUPITER”
Descinderile de la Sibiu nu au fost un eveniment izolat, ci s-au integrat în Operațiunea „JUPITER”, o acțiune mamut desfășurată la nivel național sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR). La nivel local, cazul se află sub supravegherea directă a Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.
Cercetările sunt continuate de polițiștii sibieni pentru a se stabili dacă există și alte victime racolate prin aceeași metodă și pentru a se clarifica întreaga dimensiune a fraudei. Reprezentanții IPJ Sibiu au ținut să precizeze că, în ciuda suspiciunilor grave, „pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.”
