Nouă percheziții domiciliare au avut loc în această dimineață în Sibiu, într-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT Timișoara, împotriva unui grup infracțional din care făceau parte și oameni de afaceri sibieni din domeniul carburanților.
”Sub coordonarea procurorilor DIICOT – ST Timișoara sunt efectuate 14 percheziții din care cinci în locații din Timișoara și nouă în locații din municipiul Sibiu.
Totodată au fost emise 18 mandate de aducere pe numele persoanelor suspectate de implicare în activitatea infracțională.
Din materialul probatoriu administrat în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012 – 2014 reprezentanții legali ai 11 societăți comerciale au constituit un grup infracţional organizat în scopul de a genera facturi purtătoare de TVA deductibilă pentru produse energetice şi, implicit, cheltuieli care să diminueze masa impozabilă, sustrăgându-se astfel de la plata în întregime a obligaţiilor fiscale datorate, precum şi documente necesare creării unei provenienţe aparent licite a mărfurilor/serviciilor introduse în circuitul comercial de către societăţile în cauză.
Față de membrii grupului infracțional organizat există suspiciunea rezonabilă că, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au recurs la falsificarea documentelor de însoţire/recepţie a produselor energetice, au făcut declaraţii false cu privire la responsabilitatea juridică pentru marfa livrată referitor la faptul că produsele energetice livrate au acciza plătită şi provin pe circuitul economic dintr-un depozit fiscal autorizat.
Sumele de bani rezultate din activitatea ilicită au fost transferate la mai multe societăţi comerciale naţionale şi internaţionale inactive, în scopul disimulării adevăratei provenienţe.
Prin activitatea infracțională derulată, membrii grupului infracţional organizat au cauzat un prejudiciu total bugetului consolidat al statului în sumă de 34.044.503 de lei”, au precizat oficialii DIICOT.
Printre persoanele reținute și duse la audieri se află și Dumitru Domnariu, de la Euroil, fost consilier județean din partea PDL, alături de ascoiatul său, Adrian Nicoară. Conform unor surse, toți cei ridicați au implicații în afacerile cu carburanți. Printre ei s-ar afla și Dumitru Ghișe, fiul celui care deține mai multe benzinării și hoteluri în Sibiu.
