Procurorii DIICOT au facut mai multe pechezitii domiciliare in mai multe judete, printre care si Sibiu, pentru destructuararea unei retele de hackeri. Gruparea avea 36 de membri, cetateni romani si straini, si fraudau clientii unei banci italiene. Prejudicul a fost de peste 500.000 de euro.
Ei obtineau in mod fraudulos datele de acces la conturile bancare online banking ale clientilor bancii prin metoda phishing, accesau fara drept conturile şs efectuau tranzactiile prin Western Union.
„Activitatea infractionala a grupului era structurata pe trei paliere principale, respectiv: obtinerea datelor de acces la conturi bancare, efectuarea transferurilor frauduloase de fonduri si ridicarea sumelor de bani astfel transferate. O parte din membrii grupului actionau pe teritoriul Italiei pentru obtinerea datelor de acces la conturile bancare ale victimelor si realizarea transferurilor frauduloase catre alti membri ai gruparii care, la randul lor, aveau sarcina sa ridice aceste sume de bani din diferite locatii ale agenţiilor Western Union de pe teritoriul Romaniei”, se arata intr-un comunicat DIICOT.
Astfel, 38 de persoane au fost audiate de DIICOT Suceava, 14 dintre acestea fiind retinute iar altele 9 au primit interdictia de a parasi tara. Inculpatii retinuti vor fi prezentati cu propunere de arestare preventiva.
Prejudiciul estimat este de 500.000 euro.
Operatiunea a fost realizata de DIICOT cu sprijinul de Ambasadei S.U.A. la Bucuresti, S.R.I. – Directia Judeteana Suceava, S.O.S. Suceava, S.O.S. Bacau, S.O.S. Constanta, S.O.S. Alba, S.O.S. Craiova, S.O.S. Galasi si S.O.S. Ploiesti.
